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匯豐銀行為什么被美國(guó)調(diào)查?

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2個(gè)回答

匿名用戶(hù)

2020-11-13

匯豐銀行因美國(guó)政府罰款遠(yuǎn)超過(guò)新開(kāi)戶(hù)所賺的收費(fèi)，且在2017年前再給美國(guó)政府抓到洗錢(qián)，需吊銷(xiāo)牌照，不能在當(dāng)?shù)貜氖陆鹑跇I(yè)務(wù)，是是當(dāng)前匯豐開(kāi)戶(hù)難的原因

匿名用戶(hù)

2020-11-13

FinCEN是專(zhuān)門(mén)發(fā)現(xiàn)管理所有跨國(guó)銀行的可疑的交易活動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)有不對(duì)勁的地方，會(huì)馬上向美國(guó)報(bào)告，不過(guò)首先會(huì)先去進(jìn)行一番核實(shí)，核實(shí)確定之后，會(huì)要求相關(guān)的銀行停止這一系列可疑的活動(dòng)。而在。2000年到2017這一段時(shí)間， FinCEN 發(fā)現(xiàn)了20,000億美元的可疑交易，雖然說(shuō)很多的銀行都有涉及，但是涉及最多的是5家銀行，匯豐銀行就在這5家之中，因此引起了美國(guó)相關(guān)部門(mén)的懷疑，其實(shí)從這看來(lái)也是有理有據(jù)有事實(shí)根據(jù)的不冤枉。

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